Банк Москвы похитил у города 13 млрд рублей для Елены Батуриной

Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников Банка Москвы. Подследственные содействовали выдаче 12,76 млрд. рублей кредита ЗАО «Премьер Эстейт» из средств, полученных в оплату акций банка из городского бюджета. Сотрудники компании затребовали кредит у банка, не имея намерений и возможности исполнения обязательств. Представители банка знали о недостоверности предоставленных сведений о предмете залога, но ввели в заблуждение руководство банка об уровне кредитного риска. Таким образом, сотрудники Банка Москвы и ЗАО «Премьер Эстейт» приобрели право на денежные средства Банка Москвы, принадлежащие правительству города. Ранее СМИ сообщали, что в 2009 г. «Премьер Эстейт» на эти 13 млрд. рублей приобрела у компании «ТД Раменская», принадлежащей Елене Батуриной, неликвидный актив (58 га на западе Москвы) по цене намного выше рыночной. Вырученные средства супруга экс-мэра Юрия Лужкова использовала для погашения банковских кредитов. ЗАО «Премьер Эстейт» было учреждено в марте 2009 г. с минимальным уставным капиталом. Как писали «Ведомости», «Премьер Эстейт» создавалась в интересах заказчиков, планирующих реализовать в Москве крупный инвестпроект. Землю приобрел фонд Argo Capital Partners Fund Ltd через покупку офшора Thediki Ltd. Именно этот офшор владеет 98% ЗАО «Премьер Эстейт».