Для окончания строительства объектов «Урбан Групп» не хватает 55,7 млрд руб.

Отмечается, что для завершения строительства всех объектов девелоперской группы  необходимо 67,6 млрд руб. Часть денег можно выручить, продав нереализованные квартиры, машино-места, и другие помещения нежилого назначения, совокупная рыночная цена которых составляет 11,9 млрд руб.

Проверка выявила 92 юридических лица, не заявленных девелоперской группой в документации, предоставленной для проверки, однако имеющих признаки аффелированности с ней. Также были выявлены признаки неплатежеспособности  застройщиков, входящих в группу, в числе которых – несоответствие бухгалтерского и управленческого учетов, а также внесение модификации учетных данных.  

Также среди возможных нарушений называется завышение стоимости работ и нецелевое использование денег дольщиков. В частности, стоимость кирпичной кладки наружных стен и отделочных работ фасадов могла быть завышена на 155%, а стройматериалы приобретались у подконтрольных бенефициарам «Урбан Групп» производителей. При этом застройщики и генподрядчики направили 0,44 млрд руб. на потенциально фиктивные услуги, которые оказывались ИП, учрежденными сотрудниками группы и их родственниками.

Кроме того, девелопер мог вводить в заблуждение приобретателей квартир, и вести недобросовестную конкуренцию.

В целом застройщиками, входящими в девелоперскую группу, не закончено строительство 68 многоквартирных домов в 6 жилых проектах. При этом они привлекли деньги дольщиков на сумму 51,9 млрд руб. по 21 тыс. ДДУ. 9 июля 2018 года Арбитражный суд Московской области признал застройщиков банкротами. Завершение возведения домов ведется в рамках  «дорожной карты» по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах «Урбан групп», утвержденной Правительством России.